El Grup Internacional de Treball d'Acció Financera (FATF), a la darrera sessió plenària unànime, ha donat suport a la decisió de l'excepció d'Ucraïna de la llista «negra» dels països que no s'oposen a la legalització dels capitals ombrívols. Cal recordar que el desembre del 2002, per la lluita insuficient d'Ucraïna contra el rentat dels diners bruts, FATF va establir sancions i va recomanar als seus membres comprovar escrupolosament totes les operacions financeres realitzades amb els socis d'aquest país. El febrer del 2003 les sancions referents a Ucraïna van ser anul·lades, però el país continuava a la llista «negra».
Dubtes sobre aquesta notícia?
Parla amb Coexia, la IA del sector exterior
Proveïdors de serveis del negoci internacional
AVCO Legal
AVCO Legal és una signatura d'advocats multidisciplinar amb vocació internacional i presència directa a diversos països.llegir més...
Net Craman Advocats
Net Craman Advocats és una signatura d'advocats de vocació internacional, especialitzada en la neteja.llegir més...