Alerta de frau a exportadors espanyols a França: suplanten grans distribuïdores per robar mercaderia

Fotografia d'arxiu lliure de drets creada per Markus spiske a Unsplash.

Seguretat a l'Exportació

L'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a París emet una alerta sobre un sofisticat 'modus operandi' d'estafa que suplanta la identitat de grans empreses franceses. L'objectiu és aconseguir l'enviament de mercaderies amb pagament ajornat per no abonar-les mai, afectant exportadors espanyols.

---

La Oficina Econòmica i Comercial de España en París ha emès una alerta urgent dirigida a les empreses exportadores espanyoles davant d'una onada d'intents de frau a Francia. Els estafadors suplanten la identitat de reconeguts distribuïdors i centrals de compra per rebre mercaderia sense pagar-la, segons la nota informativa que ja difonen organismes de promoció com Asturex entre les empreses asturianes.

Aquest tipus dʻestafa es recolza en la confiança que generen les marques de prestigi del mercat francès per enganyar els departaments dʻexportació. Els delinqüents aconsegueixen obtenir l'enviament de productes amb condicions de pagament ajornades per, una vegada rebuda la mercaderia, desaparèixer sense deixar rastre i sense abonar les factures corresponents.

El 'modus operandi' de l'estafa a l'exportador

Segons l'anàlisi de la Oficina Económica y Comercial, el procediment fraudulent segueix un patró recurrent i ben definit. El contacte inicial es produeix sempre per correu electrònic, habitualment adreçat al responsable d'exportació de la companyia espanyola. En aquesta comunicació, els estafadors fan servir noms, logotips i firmes que imiten a la perfecció la identitat corporativa duna empresa francesa real i de gran reputació.

Un dels primers senyals d'alarma és la realització d'un comanda de volum significatiu des del primer contacte, sense que hi hagi una relació comercial prèvia. Tot el procés es gestiona de forma remota, evitant deliberadament reunions presencials, videoconferències o qualsevol mena de visita a les instal·lacions que pogués desvetllar l'engany. Sol·liciten condicions de pagament ajornades, habitualment a 30 o 60 dies, i demanen que el lliurament es faci en plataformes logístiques o magatzems de trànsit, mai a la seu oficial de l'empresa suplantada.

Senyals d'alerta i com verificar la legitimitat

Per generar una falsa sensació de seguretat, els delinqüents remeten documentació que sembla autèntica, com ara ordres de compra o justificants de transferència bancària falsificats. En alguns casos, fins i tot envien certificats de registre mercantil o comptes anuals de l'empresa la identitat dels quals estan suplantant. "La seva remissió únicament acredita l'existència de l'empresa la identitat de la qual està sent utilitzada, però no que l'interlocutor actuï realment en nom seu", adverteixen des de l'oficina de París. Es tracta de documents públics que els estafadors obtenen per donar credibilitat al seu engany.

Les alarmes han de saltar davant d'interlocutors que eviten el contacte directe, adreces de correu electrònic allotjades en dominis molt similars als oficials però no idèntics, i sol·licituds de lliurament urgent sense haver completat els processos d'homologació de proveïdor. És crucial entendre que un justificant bancari rebut per correu electrònic no garanteix el pagament fins que els fons no figurin com a abonats i confirmats per la pròpia entitat bancària de l'exportador.

Indicador de Risc	Descripció de l'Amenaça
Contacte Exclusiu per Email	Els estafadors eviten trucades o videoconferències per no ser identificats.
Comanda Inicial de Gran Volum	Busquen maximitzar el benefici del frau en una única operació amb un proveïdor nou.
Domini d'email sospitós	Utilitzen adreces molt similars a les oficials, canviant una lletra o usant dominis genèrics (ex: .com en comptes de .fr).
Pagament Ajornat Sol·licitat	És la clau del frau: rebre la mercaderia abans que la víctima s'adoni de l'impagament.
Lliurament a Magatzems de Trànsit	Permet desviar ràpidament la mercaderia sense vincular el lliurament a la seu real de l'empresa suplantada.

Recomanacions oficials per a l'exportació segura

Davant aquesta situació, la Oficina Económica y Comercial de España en París subratlla una sèrie de recomanacions clau. Abans d'acceptar qualsevol comanda d'un client nou, especialment si implica un import elevat, és imperatiu verificar la identitat del comprador. Això s'ha de fer contactant directament amb l'empresa a través dels telèfons o correus publicats a les fonts oficials (la seva pàgina web corporativa, per exemple), no a través de les dades proporcionades pel suposat interlocutor.

Així mateix, s'aconsella confirmar l'autenticitat de la comanda amb la seu central o el departament de compres de l'empresa compradora i revisar-ne minuciosament els dominis de correu electrònic. La validació d'un nou soci comercial mai no s'ha de basar únicament en la documentació que aquest remeti. La regla d'or és no considerar un pagament com a efectuat fins que els fons hagin estat efectivament abonats i confirmats per l'entitat bancària de l'exportador.

Claus i preguntes freqüents sobre el frau a exportadors a França

Com puc verificar de manera segura un nou client a França?

La via més segura és la proactiva. No confieu en les dades de contacte que us faciliti el nou interlocutor. Busqueu el número de telèfon oficial de la seu de l'empresa a la seva pàgina web corporativa o en registres mercantils públics i truqueu per confirmar tant la identitat de la persona que us ha contactat com la veracitat de la comanda realitzada.

Què faig si sospito que una comanda pot ser fraudulent?

Atureu immediatament qualsevol preparatiu per a l'enviament de la mercaderia. Intenteu contactar amb l'empresa suposadament compradora per canals oficials alternatius. No responeu a pressions o sol·licituds d'urgència. Si confirmeu la sospita, denuncieu els fets davant les autoritats competents i notifiqueu-ho a l'Oficina Econòmica i Comercial per alertar altres empreses.

L'assegurança de crèdit a l'exportació cobreix aquesta mena d'estafes?

Depèn de la pòlissa contractada i de la diligència deguda per part de l'exportador. Les asseguradores com Cesce solen exigir que l'empresa hagi pres precaucions raonables per verificar la identitat del comprador. Una manca de verificació podria ser considerada una negligència i, en conseqüència, la cobertura del sinistre podria ser denegada. És fonamental seguir els protocols de validació de clients recomanats.